華北制藥股份有限公司2019年5月22日下午14:30在公司三樓會議室召開了2018年年度股東大會,本次大會采取現場與網絡投票相結合的方式召開;股東及股東代表和公司董事、監事、部分管理人員以及公司聘請的見證律師出席了現場會議。

出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權代理人共15人，代表有表決權的股份數為866,574,335股，占公司有表決權股份總數的53.1378%。其中：1、出席現場會議的股東及股東代理人共計7人，代表有表決權股份864,196,635股，占公司有表決權股份總數的52.9920％；2、參加網絡投票的股東共8人，代表有表決權股份2,377,700股，占公司有表決權股份總數的0.2744%。

會議審議通過了12項議案，《2018年度董事會工作報》、《2018年度監事會工作報告》、《2018年年度報告全文及摘要》、《公司財務預決算報告》、《2018年度利潤分配預案》、《關于公司擔保事宜的議案》、《關于公司日常關聯交易的議案》、《關于聘任2019年度審計機構的議案》、《關于注冊發行短期融資券的議案》、《關于選舉董事的議案》、《關于選舉獨立董事的議案》和《關于選舉監事的議案》。

本次股東大會選舉楊國占先生、劉文富先生、周曉冰先生、張玉祥先生、曹堯先生、鄭溫雅女士為公司第十屆董事會非獨立董事；選舉潘廣成先生、劉驍悍先生、周德敏先生、楊秀清女士、馬靖昊先生為公司第十屆董事會獨立董事；選舉趙利寧先生、楊軍濤先生、李凡先生為公司第十屆監事會非職工監事。另外，公司第十五屆職工代表大會選舉丁玉明先生、林祎先生為公司第十屆監事會職工監事。

股東大會結束后，召開了第十屆董事會第一次會議，選舉楊國占先生為董事長，選舉劉文富先生為副董事長；聘任周曉冰先生為公司總經理，聘任高任龍先生、劉新彥先生、常志山先生、佟杰先生、周名勝先生、高凌云女士為公司副總經理；聘任王立鑫先生為公司總會計師兼財務負責人；聘任張廷德先生為公司總法律顧問；聘任常志山先生為公司董事會秘書，聘任楊靜女士為公司證券事務代表。同時，選舉產生了公司第十屆董事會四個專門委員會委員。

與此同時，監事會召開了第十屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉第十屆監事會主席的議案》，會議選舉趙利寧先生為公司第十屆監事會主席。